El perito judicial de la Agencia Tributaria Conrado Caviró ha afirmado hoy que la forma de operar del matrimonio de Carlos Fabra y Amparo Fernández era «la primera que incluyen a los manuales de estudio de como hacer aflorar dinero en negro». El técnico de Hacienda ha hecho estas manifestaciones en su comparecencia como testigo en la octava sesión del juicio que se celebra a la Audiencia de Castelló contra el expresidente de la Diputación Carlos Fabra, por tráfico de influencias, soborno y cuatro delitos contra la hacienda pública.

Por el perito judicial, la forma de «operar» de Fabra y Fernández de «pedir un préstamo y después ir pagando y amortizando las cuotas con dinero en efectivo» de los cuales no se ha podido «acreditar» el origen es una muestra de como blanquear dinero en negro. Según el pèrit, esta forma de administrar el dinero es «extravagante», y los «patrones» de funcionamiento «no pueden tener ninguna justificación».

Caviró ha explicado que «para no llamar la atención» cuando se quieren blanquear dinero en negro habitualmente se pide «un préstamo para justificar de manera gradual» la aparición de ese dinero de origen injustificado. El pèrit ha explicado que cuando se llevó a cabo la investigación de la fiscalidad de Fabra y su expareja Amparo Fernández, entre 1999 y 2004, era ninguno de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los pèrits, Javier Rubio, que también pertenecía a esta unidad, ha detallado que la «aparición» de dinero en negro se pone de manifiesto en este caso por el «fraccionamiento» de las cantidades, puesto que «se hacían varios ingresos en efectivo en la misma cuenta». Rubio ha puesto como ejemplo de este modo de operar el hecho que en dos días laborables de julio de 1999 se hicieron «18 ingresos fraccionados en efectivo por valor total de 76.000 euros«.

Según Caviró, «ni la cuarta parte de los pagos de las amortizaciones» de los varios créditos que tenía el matrimonio «sale de las cuentas bancarias» que poseían. También ha dicho que, en el periodo analizado, el matrimonio gastó 1,9 millones de euros con tarjeta de crédito, y que las cantidades de 6.000 euros o por encima «solamente son las operaciones de casino».

El pèrit propuesto por la defensa de Carlos Fabra, Juan Alberto Marco, ha señalado que los préstamos que obtuvo el matrimonio en estos años «son crecientes» y que poseían «un patrimonio sustancial». Por Marco, el matrimonio Fabra-Fernández era «muy activo» en cuanto a actividad económica.

Al final de la sesión de hoy las partes han elevado a definitivas las calificaciones, con pequeñas modificaciones que no han variado en las penas. Así, se mantiene la petición de 13 años de prisión para Fabra, 6 años de prisión para Fernández por tres delitos fiscales, y 4 años de prisión para el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, y 4 para su ex mujer, Monserrat Vives, por sendos delitos de soborno, y 1 año de prisión para la exsenador del PP Miguel Delgado por un delito de tráfico de influencias. La sesión se retomará el martes 29 con la exposición de los informes de las partes.